כל מה שרצית על חוק איסור הלבנת הון

החוק לאיסור הלבנת הון נחקק בשנת 2000 ובכך הצטרפה ישראל למדינות השותפות למאבק הבינלאומי בתחום.

מהי ההגדרה להלבנת הון?

הלבנת הון על פי הגדרתה ביצוע פעולה ברכוש שמקורו בפשע.

משמע בעבירת מקור לדוגמה: ניהול הימורים שאינם חוקיים, ארגון הימורים בלתי חוקיים, שוחד, סחר בנשק,סחר בסמים, סחיטה, סחר בבני אדם.

הלבנת הון נעשית למטרת הסתרת או הסוואת המקור של הרכוש או הכספים.

הלבנת הון פוגעת בצורה חמורה במדינה. הן מבחינת כלכלת המדינה, פגיעה בשוק החופשי, יציבות המשטר והחוק במדינה, יצירת סיכונים פיננסים, כל אלה גם יחד מוסיפים ללחץ בינלאומי שמופעל על המדינה.

תכליתו של החוק לאיסור הלבנת הון

החוק מעניק כלים נוספים לרשויות האכיפה על מנת להיאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת.

זאת במטרה ששמה לעצמה במדינה, לקיים את הסטנדרטים הבינלאומיים כפי שנקבעו על ידי ארגון ה -Financial Action Task Force FATF. ארגון זה היינו גוף בין -ממשלתי מוביל שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה-G7. במשרד המשפטים קיימת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור – העובדת לפי סטנדרטים שהציע הגוף הבין ממשלתי. זוהי רשות מודיעינית פיננסית, הפועלת על פי הסמכות שניתנה לה בחוק איסור הלבנת הון.

על פי חוק העונשין לאיסור הלבנת הון (תיקון מס' 10) תשע"ב-2012

העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור אסור, במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו – מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61 לחוק העונשין – רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה; או רכוש ששימש לביצוע עבירה; או רכוש שאיפשר ביצוע עבירה.

ייעוץ וליווי משפטי על ידי עורך פלילי מומחה בהלבנת הון

עורך דין ניירות ערך ושוק ההון המתמחה בתחום הלבנת הון הינו עורך דין פלילי. במשרד מנשה-רון, המומחיות העיקרית הינה בתיקי הלבנת הון.

כך במהלך עבודתם מבררים האם צווי התפיסה או החילוט הזמני הוצאו כדין, וכן כיצד לנקוט בהליכים משפטיים מתאימים על מנת לבטל את צווי התפיסה או החילוט הזמני שהוצאו ולשחרר את הרכוש שנתפס.

>קראו גם על תפקידו של עורך דין לעבירות סייבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *